與獨立董事之溝通情形

1. 獨立董事核閱每月內部稽核工作報告與每季稽核追蹤報告。
2. 稽核主管於2019年5次審計委員會,皆單獨向獨立董事進行業務報告,對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。

審計委員會/日期 溝 通 事 項 結 果
2019/03/28 2018/11/26~2019/2 內部稽核業務執行報告。 洽悉
2018年內部控制聲明書作成討論案。 無異議照案通過,並提董事會決議。
2019/05/09 2019/3/1~4/20 內部稽核業務執行報告。 洽悉
2019/08/08 2019/4/21~7/15 內部稽核業務執行報告。 洽悉
2019/11/07 2019/7/16~10/10 內部稽核業務執行報告。 洽悉
2019/12/12 2019/10/11~11/25 內部稽核業務執行報告。 洽悉
本公司2020年度稽核計劃討論案。 無異議照案通過,並提董事會決議。

3. 會計師於2019年5次審計委員會,出席5次針對財務報表查核或核閱結果及發現向獨立董事進行報告。

審計委員會/日期 溝 通 事 項 結 果
2019/03/28 2018年度財務報表查核情形報告。 洽悉
2019/05/09 2019年第1季財務報表核閱情形報告。 洽悉
2019/08/08 2019年第2季財務報表核閱情形報告。 洽悉
2019/11/07 2019年第3季財務報表核閱情形報告。 洽悉
2019/12/12 無重大議題。 洽悉